Новости по теме: обналичивание денег

В Уфе задержали мужчину, незаконно обналичившего более 300 млн рублей

В Уфе задержали мужчину, незаконно обналичившего более 300 млн рублей 24.03.2025 10:50

Он регистрировал фиктивные юрлица и ИП.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Уфе завершили расследование дела о крупной банде «обнальщиков»

В Уфе завершили расследование дела о крупной банде «обнальщиков» 12.02.2025 18:15

Через них прошло более 1,8 млрд. рублей.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Уфе задержали женщину, которая обналичивала счета через подпольные фирмы

В Уфе задержали женщину, которая обналичивала счета через подпольные фирмы 03.05.2023 13:20

Сотрудниками МВД совместно с налоговой службой пресечена деятельность по незаконному обналичиванию средств людей и фирм через 80 подпольных организаций.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Уфе осудят группу незаконных обнальщиков

В Уфе осудят группу незаконных обнальщиков 21.06.2022 10:31

Фигуранты уголовного дела частично признали свою вину.

ОБЩЕСТВО

Житель Уфы получил условный срок за обналичивание более 21 млн рублей

Житель Уфы получил условный срок за обналичивание более 21 млн рублей 03.06.2022 18:45

Вынесен приговор Кировского районного суда.

ПРОИСШЕСТВИЯ: Криминал

В Уфе задержана группа незаконных обнальщиков

В Уфе задержана группа незаконных обнальщиков 24.05.2022 14:43

Возбуждено уголовное дело.

ОБЩЕСТВО

В Уфе группу из шести человек осудят по обвинению в незаконном «обнале»

В Уфе группу из шести человек осудят по обвинению в незаконном «обнале» 16.03.2022 13:41

Сообщники частично признали свою вину.

ОБЩЕСТВО

Обнальщики в Башкирии получили 100 млн рублей незаконных денег

Обнальщики в Башкирии получили 100 млн рублей незаконных денег 21.06.2021 16:26

Весь нелегальный оборот денег превысил миллиард рублей.

ОБЩЕСТВО

Трое мужчин в Уфе незаконно обналичили полмиллиарда рублей

Трое мужчин в Уфе незаконно обналичили полмиллиарда рублей 12.02.2020 14:01

Преступной группе вынесен приговор.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Топ 5 читаемых