Перед судом в Уфе предстанут организатор и восемь участников сообщества, обвиняемые в незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов. Об этом сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в 2016 году уфимец организовал и возглавил подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денег в интересах коммерческих фирм. Мужчина вовлёк в данную деятельность 11 жителей республики, распределив между ними роли.
Обналичивание проводилось в размере не менее 6% в зависимости от суммы операций. При этом преступным сообществом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физлиц. Подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар.
С 2016 по ноябрь 2018 года сообщники получили с преступной деятельности 21 млн рублей, часть которых была потрачена организатором на покупку участка и строительство дома в селе Зубово, общей стоимостью свыше 9 млн рублей.
Кроме того, двое мужчин из указанной группы обвиняются в вымогательстве 300 тыс. рублей у руководителя подконтрольной фирмы.
Фигуранты уголовного дела частично признали свою вину, в отношении одного из них судом уже вынесен обвинительный приговор, двое находятся в розыске. Уголовное дело будет направлено в Кировский райсуд Уфы.
В Уфе задержана группа незаконных обнальщиков 
В Уфе группу из шести человек осудят по обвинению в незаконном «обнале»