В Уфе пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконное обналичивание денег через подставные фирмы. Возбуждено уголовное дело. В совершенном преступлении подозреваются шестеро горожан в возрасте от 27 до 59 лет, сообщает следком по республике.
По версии следствия, группа действовала на территории Башкирии с 2017 по 2020 год. Её целью было извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денег, минуя официально действующие кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали не менее 30 юрлиц и ИП, номинальными лицами в качестве учредителей фирм и самих предпринимателей выступили подставные граждане.
Предприниматели и юрлица которым было нужно неофициально вывести деньги со своих счетов перечисляли их на расчетные счета подставных организаций группы под фиктивными основаниями, а взамен получали наличные за вычетом комиссии в 11%. Всего за указанный период было незаконно обналичено свыше 90 млн рублей.
По местам жительства и в арендованных нежилых помещениях преступной группы проведены обыски, изъяты более 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители и др.
Пятерым фигурантам предъявлено обвинение.
Обнальщики в Башкирии получили 100 млн рублей незаконных денег