Примерное время чтения: 1 минута
15468

Обнальщики в Башкирии получили 100 млн рублей незаконных денег

Уфа, 21 июня - АиФ - Уфа.

В Башкирии возбуждено дело о создании преступного сообщества обнальщиков. Нелегальный оборот денег у злоумышленников превысил миллиард рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает МВД по республике.

По данным оперативников, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денег. Для этого арендовались квартиры, которые использовались в качестве офисов. Для конспирации адреса съёмных квартир регулярно менялись.

Некоторые участники группы занимались поиском людей, которые за деньги предоставляли им документы для оформления их в качестве учредителей или номинальных руководителей фирм-однодневок. Часть фиктивных руководителей были жителями города Аши в Челябинской области, остальные – жители Башкирии.

Другие сообщники изготавливали поддельные документы,  готовили отчёты в налоговые органы либо выполняли функции «инкассаторов» – обналичивали деньги. Также в состав сообщества входили трое сотрудников банков из Уфы. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юрлиц. 

По версии следствия, помимо незаконного обналичивания, участники группы помогали заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенные затраты предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость.

В настоящее время установлено 20 участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)


Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах