Шесть жителей Уфы предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура республики.
По версии следствия, в 2015 году местный бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, которая нелегально обналичивала деньги в интересах коммерческих учреждений и предприятий. Для получения незаконной прибыли мужчина привлёк в данную структуру восемь жителей Башкирии, распределив между ними задачи.
Обналичивание проводилось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. В итоге с 2015 по 2017 годы сообщество преступным путём заработало 49 млн рублей.
Сообщники частично признали вину. Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд. В отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде, основатель группы находится в международном розыске.