Примерное время чтения: меньше минуты
288

В Уфе группу из шести человек осудят по обвинению в незаконном «обнале»

Уфа, 16 марта - АиФ - Уфа.

Шесть жителей Уфы предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной банковской деятельности, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, в 2015 году местный бизнесмен создал подпольную финансовую структуру аналогичную банковской, которая нелегально обналичивала деньги в интересах коммерческих учреждений и предприятий. Для получения незаконной прибыли мужчина привлёк в данную структуру восемь жителей Башкирии, распределив между ними задачи.

Обналичивание проводилось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, подложные договоры оформлялись за неоказанные услуги либо за непоставленный товар. В итоге с 2015 по 2017 годы сообщество преступным путём заработало 49 млн рублей.

Сообщники частично признали вину. Уголовное дело будет направлено в Советский райсуд. В отношении двоих из них уголовные дела уже рассматриваются в суде, основатель группы находится в международном розыске.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах