Верховный суд Башкирии утвердил приговор троим создателям обнальных фирм, незаконно выведших со счетов фирм около 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Двое мужчин вступили в преступную группу, созданную третьим, у которого имелось высшее юридическое образование. Кроме того он был учредителем одного из фитнес-клубов в Уфе.
Создав две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц, с 2015 по 2017 годы они незаконно вывели со счетов более 100 клиентов, среди которых были как компании, так и индивидуальные предприниматели, около 500 млн рублей. Переводы маскировались под оплату строительных работ, консультационных услуг и др.
Их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.
Мужчины не признали свою вину. Ранее Советский райсуд приговорил их к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в 500 тысяч рублей. Организатор преступной группы обжаловал приговор, но Верховный суд Башкирии оставил его в силе.
Экс-начальника отдела угрозыска в Уфе осудят по обвинению в мошенничестве 
Жительница Башкирии, пытаясь проверить мужа, отдала «гадалке» 415 тысяч 
Начальство исправительной колонии в Башкирии осуждено за хищение 4,5 млн