Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении троих горожан, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и получивших с неё 27 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Установлено, что двое уфимцев вступили в организованную преступную группу, созданную третьим фигурантом, имеющим высшее юридическое образование и являющимся учредителем одного из фитнес-клубов в городе.
Горожане создали две фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц. С 2015 по 2017 годы они вывели со счетов более ста клиентов, среди которых были как компании, так и индивидуальные предприниматели, около полумиллиарда рублей. Денежные переводы маскировались под оплату консультационных услуг, строительных работ и др.
Затем злоумышленники передавали наличные клиентам, получая за свои услуги около 7 % от суммы.
Доход горожан от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.
Уфимцы не признали свою вину. Суд приговорил каждого из фигурантов дела наказанию к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года и штрафом в 500 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Троих уфимцев обвиняют в банковских махинациях на 27 млн рублей 
За попытку хищения 20 млн рублей в Уфе осудили 63-летнего москвича 
Экс-полицейский из Башкирии отправится в колонию за мошенничество 
В Башкирии полицейский и дальнобойщики провернули «рыбную» аферу на 7 млн