Примерное время чтения: меньше минуты
505

В Уфе задержали женщину, которая обналичивала счета через подпольные фирмы

@ jcomp / freepik.com
Уфа, 3 мая - АиФ - Уфа.

В Уфе задержали женщину, которая обналичивала счета через подпольные фирмы. Сотрудниками МВД совместно с налоговой службой пресечена деятельность по незаконному обналичиванию средств людей и фирм через 80 подпольных организаций.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства РФ. В нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «незаконная банковская деятельность». В результате 20 обысков в  Москве и Уфе обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и другие доказательства.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Поиск  соучастников продолжается.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно



Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах