В Уфе задержали женщину, которая обналичивала счета через подпольные фирмы. Сотрудниками МВД совместно с налоговой службой пресечена деятельность по незаконному обналичиванию средств людей и фирм через 80 подпольных организаций.
Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, предварительно установлено, что злоумышленница вместе с сообщниками оказывала услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств в нарушение требований законодательства РФ. В нелегальный оборот выведено свыше 250 миллионов рублей. За свои услуги подозреваемая удерживала комиссию в размере около 9%. В общей сложности нелегальный доход превысил 5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «незаконная банковская деятельность». В результате 20 обысков в Москве и Уфе обнаружено и изъято более 90 печатей и штампов различных фирм, финансовая и отчетная документация, банковские карты, компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и другие доказательства.
Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Поиск соучастников продолжается.
В Уфе осудят группу незаконных обнальщиков 
Житель Уфы получил условный срок за обналичивание более 21 млн рублей 
В Уфе задержана группа незаконных обнальщиков 
В Уфе сотрудники ФСБ задержали банду, которая обналичила 4,3 млрд рублей 
В Уфе группу из шести человек осудят по обвинению в незаконном «обнале»