В Уфе сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся нелегальным обналичиванием денег. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным силовиков, семеро жителей Уфы обналичили более 4,3 млрд рублей, полученных в результате мошеннических действий и уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Для своих махинаций злоумышленники использовали 80 подконтрольных фиктивных организаций.
В отношении участников группировки возбудили 6 уголовных дел по статьям «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ч. 1,2 ст. 210 УК РФ), «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
Отмечается, что в ходе расследования один из членов банды Эльвир Касымов заключил досудебное соглашение и дал показания в отношении остальных его соратников. Суд признал его виновным и приговорил к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком на 4 года.
В Москве задержали женщин, подозреваемых в обналичке 750 млн рублей 
Жителей Омска будут судить за незаконное обналичивание маткапитала 
В Петербурге задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании денег 
Жителей Красноярского края подозревают в мошенничестве с маткапиталом 
Полиция установила семерых подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом