Туймазинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о легализации денежных средств, добытых преступным путем. Установлено, что житель Октябрьского обратился в суд о взыскании с местного жителя долга и процентов по договору займа. Однако в ходе расследования выяснилось, что сделано это было для создания искусственной задолженности и получения исполнительного листа. Сделка имеет признаки недействительной: за короткий промежуток времени по счетам истца произведено более 6 тыс. операций в разных регионах России, что подпадает под схему финансовой активности по счетам дропперов.
Прокурор обратился в суд с иском о признании договора недействительным и взыскании 7,8 млн рублей в доход государства. Суд удовлетворил требования, на денежные средства ответчика наложен арест. Исполнение решения на контроле прокуратуры.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Жителя Башкирии осудят за дропперство 
В Уфе по делу о дропперстве задержали жителя Перми 
Том Круз в форме. Как мошенники обманывают жителей Башкирии с помощью ИИ 
Прокуратура Башкирии взыскала с дроппера более 250 тыс. рублей