В Башкирии за 9 месяцев выявлено 50 нелегальных финансовых организаций, большинство из них удалось найти после жалобы жителей республики. Об этом на совещании по нелегальной финансовой деятельности рассказал управляющий Нацбанка РБ Марат Кашапов.
Среди организаций 36 оказались черными кредиторами, которые выдавали займы населению (МФО лишенные лицензии, ломбарды, ростовщики), еще 11 – финансовыми пирамидами, которые под видом потребительских кооперативов привлекали средства людей.
По словам Марата Кашапова, в Башкирии не самое большое количество нелегальных финансовых организаций, по России за 9 месяцев их выявили в количестве 2100.
«Просто раньше их меньше выявляли. Сейчас люди стали более сознательные и жалуются на подозрительные организации. Бывают и ложные жалобы, но главное, что люди понимают, что их могут обмануть», - сказал управляющий Нацбанком по РБ.
Так, среди громких дел о черных кредиторах не раз прозвучала история с КПК «Инвестсоцвлкад», который задолжал 4 тыс человек 2 млрд рублей.
«Подозрения должны вызывать страховые компании, предлагающие полисы ОСАГО ниже тарифа, форекс-дилеры (в России зарегистрированы всего 4, деятельность иностранных запрещена), ломбарды и комиссионки, работающие 24 часа (по закону не должны работать после 20 ч), физические лица, предлагающие займы (не имеют права по закону заниматься кредитной детялеьностью), а также ведущие агрессивную рекламную политику в местных СМИ, бесплатных газетах и соцсетях, сообщающие о награждении орденами и благодарственными письмами, занимающееся обналичиванием маткапитала, выдающие займы под залог недвижимости (заключают два договора – о залоге и купле-продажи квартиры, человек теряет право на недвижимость)», - перечисляет замначальника отдела безопасности и защиты информации Национального банка по РБ Банка России Наиль Габидуллин.
Также на совещании Присутствующих представителей муниципалитетов обязали предоставить информацию обо всех участниках финансового рынка, которые действуют на территории их районов – арендуют помещения, дают рекламу в СМИ о займах и деньгах в долг, устраивают мероприятия.
Приставы арестовали Mercedes хозяйки магазинов в Башкирии за крупные долги 
Неодобрительное отношение. Насколько легко в банках Уфы взять кредит? 
Жители Башкирии за девять месяцев 2019 года взяли в кредит 258 млрд рублей 
Половина жалоб жителей Башкирии в ЦБ приходится на кредитные организации 
Заемщиков в Башкирии защитят от мошеннических схем с отъемом жилья