В Башкирии возбуждено дело о создании преступного сообщества обнальщиков. Нелегальный оборот денег у злоумышленников превысил миллиард рублей. По предварительным данным, незаконный доход составил свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает МВД по республике.
По данным оперативников, 32-летняя жительница Уфы организовала группу, которая занималась обналичиванием денег. Для этого арендовались квартиры, которые использовались в качестве офисов. Для конспирации адреса съёмных квартир регулярно менялись.
Некоторые участники группы занимались поиском людей, которые за деньги предоставляли им документы для оформления их в качестве учредителей или номинальных руководителей фирм-однодневок. Часть фиктивных руководителей были жителями города Аши в Челябинской области, остальные – жители Башкирии.
Другие сообщники изготавливали поддельные документы, готовили отчёты в налоговые органы либо выполняли функции «инкассаторов» – обналичивали деньги. Также в состав сообщества входили трое сотрудников банков из Уфы. В финансовых операциях использовались счета более 300 подконтрольных юрлиц.
По версии следствия, помимо незаконного обналичивания, участники группы помогали заинтересованным коммерческим учреждениям составлять фиктивные документы, в которых отражалась завышенные затраты предприятия, что позволяло занижать выплату обязательного налога на добавленную стоимость.
В настоящее время установлено 20 участников преступного сообщества. Расследование уголовного дела продолжается.