Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему местному жителю за незаконную банковскую деятельность и участие в преступном сообществе. Об этом сообщает прокуратура республики.
Он признан виновным по статье «Незаконная банковская деятельность» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Участие в преступном сообществе» (ч. 2 ст. 210 УК РФ).
Установлено, что в 2016 году осуждённый, обладающий специальными познаниями, вступил в подпольную финансовую структуру, которая нелегально обналичивала деньги в интересах компаний и учреждений. Отмечается, что доход от одной операции по обналичиванию составлял 6% от её суммы. При этом использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты не менее 75 легитимных организаций и ИП, были открыты не менее 310 банковских счетов подконтрольных сообществу. Подложные договоры оформлялись за не оказанные услуги либо за не поставленный товар.
В итоге за период с 2016 по 2018 год преступниками был извлечен доход на сумму свыше 21 млн рублей. Полученными денежными средствами мужчины распорядились по своему усмотрению.
Подсудимый признал свою вину. Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на 6 месяцев.
Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное производство.