Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мужчины обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2015 году один из обвиняемых создал и возглавил кооператив, по принципу «финансовой пирамиды». В свою деятельность он вовлек второго обвиняемого и других неустановленных лиц.
Соучастники открыли офисы в нескольких городах республики и организовали широкую рекламную кампанию.
При этом организация фактически не являлась кредитной и не имела лицензии на осуществление операций по привлечению во вклады денежных средств физических и юридических лиц.
За 4 года обвиняемые заключили с гражданами договоры, обещая прибыль по вкладам в 9-14 %. Клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организации и их доходности.
Данным способом было похищено более чем у 4 тыс. граждан свыше 1,7 млрд рублей. Полученными деньгами злоумышленники распорядись по своему усмотрению. Один из обвиняемых приобрел 2 квартиры на общую сумму более 13 млн рублей в Уфе.
В обеспечительных целях на их имущество общей стоимостью более 55 млн рублей наложен арест.
Уголовное дело будет направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.