Уфимец стал подставным лицом при создании коммерческой фирмы, получил деньги преступным путем, но их пришлось вернуть. Прокуратура Октябрьского района города взыскала деньги через суд.
В суде установлено, что незаконные документы мужчина подписал в июне 2019 года. При этом он знал, что управлять организацией и вести ее финансово-хозяйственную деятельность ему не придется.
Представив в регистрирующий орган необходимые документы, после внесения в реестр записи о госрегистрации компании, он ткрыл расчетный счет в кредитной организации и передал соответствующие документы соучастнику. За это он получил 300 тыс. рублей.
Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него указанной суммы, и требования были удовлетворены.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Прокуратура Уфы взыскала с компании 14 млн за вывод средств 
Уфимцу грозит срок за сбыт наркотиков и отмывание денег через криптовалюту 
В РФ объявили в розыск подозреваемого в отмывании денег блогера Гасанова 
Против блогера Лизы Миллер возбудили дело за отмывание денег