Предполагаемый создатель преступного сообщества по незаконной банковской деятельности в Уфе Сергей Костров объявлен в международный розыск. Заочно суд избрал ему меру пресечения – арест, сообщает МВД по республике.
Уголовное дело о создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности с использованием фирм-однодневок направлено в суд. К уголовной ответственности привлекаются девять человек, из которых двое заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. На основании этого суд Советского района Уфы вынес одному из них приговор – пять лет лишения свободы условно. В ближайшее время этот же суд примет решение в отношении его сообщника.
По данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юрлиц и ИП. Перечисление денег осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход превысил 50 млн рублей.
Ранее сообщалось, что первоначально незаконная деятельность осуществлялась с участием двух банков в столице республики. После того как Центробанк России отозвал лицензии у этих банков, созданная инфраструктура продолжала использоваться для обналичивания и выдачи денег. Для этого в городе были арендованы несколько офисов. В сообществе, кроме лидера, были бухгалтеры, кассиры и инкассаторы, которые находились в Уфе и Москве. После вручений копии обвинительных заключений уголовное дело в отношении шести обвиняемых также будет направлено в Советский райсуд.
Если вы знаете о возможном местонахождении Сергея Кострова, позвоните по телефонам: (347) 279-38-87, 279-47-34, 279-36-08 или 279-39-02.
Сергей Костров Фото: ГУ МВД по Республике Башкортостан
МВД разыскивает жителя Башкирии, подозреваемого в похищении человека 
Разыскивается житель Башкирии, который не платит алименты своему сыну 
МВД Башкирии разыскивает 62-летнего мужчину, подозреваемого в краже