МВД по Башкирии возбудило уголовное дело по факту мошенничества в ООО «Золотой запас». Главное следственное управление ведомства по региону завершило доследственную проверку о возможном нарушении закона при привлечении средств граждан, сообщает МВД по республике.
Были выявлены наиболее крупные организации-заемщики, привлекавшие займы под различные инвестиционные проекты. Также правоохранители установили более 30 расчетных счетов этих организаций, по которым проведены исследования и установлена общая задолженность перед людьми.
Полицейские провели анализ расчетных счетов данных ООО и выявили свыше 100 организаций, деятельность которых подверглась проверке. Было опрошено более сотни человек, в том числе руководители организаций-заемщиков, руководители организаций-контрагентов, работники банков.
Общий объём материалов превысил 80 томов. Принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества для дальнейшего проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Напомним, пайщиками были в основном клиенты «Роскомснаббанка», у которого в марте 2019 года была отозвана лицензия. Части заёмщиков деньги уже возвращены.