За девять месяцев 2020 года в Башкирии выявлено 12 нелегальных финансовых организаций, сообщает отделение Банка России по республике.
В их числе девять «черных кредиторов» - компаний, ранее исключенных из государственного реестра микрофинансовых организаций за нарушения. Зафиксированы случаи, когда ООО или ИП постоянно выдавали займы под залог недвижимости или автомобилей, не имея на это прав. Некоторые нелегальные кредиторы работали под видом ломбардов. При этом они оформляли залоговые билеты, то есть фактически имели возможность продать заложенную вещь в любое время
Также в числе нарушителей есть три финансовые пирамиды. Эти компании действовали под видом потребительских кооперативов. Они привлекали имущественные паевые взносы для торговой, заготовительной, производственной деятельности. Однако в реальные проекты эти средства инвестированы не были. Кроме того, злоумышленники приглашали инвесторов, обещая им доходные вложения в недвижимость или высокотехнологичный бизнес.
Материалы обо всех случаях переданы в правоохранительные органы.