Троих уфимцев обвиняют в банковских махинациях на 27 млн рублей

СК республики завершил расследование уголовного дела в отношении троих жителей Уфы в возрасте от 34 до 37 лет, осуществлявших незаконное обналичивание денег через подставные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Весной 2015 года 34-летний уфимец решил организовать преступную группу для оказания клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денег, минуя официально действующие кредитные организации. Для этого он вовлёк в преступный план двух других обвиняемых.

Чтобы замысел удался, мужчины зарегистрировали два юридических лица, номинальными учредителями которых выступили подставные люди.

Физ и юрлица, которым было нужно неофициально вывести деньги со своих счетов, обращались к уфимцам и перечисляли средства на расчетные счета подставных организаций, открытые в различных банках в столице республике под фиктивными основаниями. Взамен обратившиеся получали наличные за вычетом комиссии, взимаемой за осуществление незаконных банковских операций. Она составляла не менее 7%.

С апреля 2015 по январь 2017 года преступники получили незаконный доход более чем в 27 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в суд.    

   

Смотрите также:

• Двое молодых полицейских из Уфы задержаны по подозрению в вымогательстве →
• В Башкирии еще одна сотрудница банка присвоила деньги →
• Сотрудница банка в Уфе разглашала данные клиентов →