Кировский районный суд Уфы одобрил иск прокуратуры Советского района о взыскании в доход государства 318 млн рублей. Деньги были получены незаконно в результате деятельности преступной группировки, сообщают в ведомстве.
Как установлено в суде, в 2015 году уфимский бизнесмен создал подпольную финансовую структуру, которая занималась незаконным обналичиванием денег в интересах различных коммерческих предприятий и учреждений.
Обналичивание осуществлялось за вознаграждение в размере не менее 7% от суммы операций. Для этого использовались фиктивные регистрационные и банковские реквизиты 46 фирм-однодневок, а также подложные договоры за неоказанные услуги или непоставленный товар.
Преступная группировка действовала в течение двух лет. Сейчас мошенники должны возместить государству всю сумму причиненного ущерба.
Восемь участников преступного сообщества были признаны виновными в совершении различных преступлений, в том числе в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.
В качестве обеспечительных мер на имущество осужденных, включая 18 автомобилей, шесть земельных участков, нежилые помещения, три квартиры и банковские счета, был наложен арест.